El plenario de la Asamblea Nacional, conoció sobre el informe de gestión 2023, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la lucha contra delitos generales, delitos precedentes y lavado de dinero.
El director de la UAF, Denis Membreño, dijo que todo este trabajo ha permitido avanzar, combatir la criminalidad y garantizar seguridad financiera y económica en el país, además de prevenir y enfrentar el lavado de activos y las armas de destrucción masiva.
Durante este 2023, la institución capacitó a 206 oficiales sobre labor de detección y reporte, lo que representó un incremento del 35% de reportes de operaciones sospechosas con respecto al 2022 y se elaboraron más de 400 informes de inteligencia y se transmitió más de 2 mil 500 solicitudes de requerimiento de información.
Membreño informó que se perfeccionó las herramientas tecnológica, tomando en consideración las 40 recomendaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para identificar oportunamente las debilidades en el marco jurídico y efectividad.
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