Con el propósito de reforzar y consolidar las disposiciones relativas al funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Asamblea Nacional aprobó reformas y adiciones a la Ley de esta entidad.
La iniciativa enviada a la Asamblea Nacional , indica que se deja claramente establecidos los aspectos sobre inscripción y cancelación de los sujetos obligados, las infracciones, medidas correctivas, tipos de sanciones administrativas aplicables a los sujetos obligados bajo su supervisión, a sus directores, gerentes administrativos y oficiales de cumplimiento, al igual que sus procedimientos, incluyendo para los recursos de revisión y apelación.
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“Así como, de las coordinaciones con otros supervisores, reguladores prudenciales y autoridades competentes e instituciones financieras respecto a las sanciones y cancelación de registro de sujeto obligado”, señala la exposición de motivos de la Ley.
De esta manera la Unidad de Análisis Financiero contará con un marco regulatorio acorde a las recomendaciones y compromisos internacionales, para prevenir el crimen organizado, lavado de activo, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, para proteger la seguridad de la nación.
