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Imparten curso de actualización virtual para abogados sobre prevención en lavado de activos

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia, inicio la réplica del Curso de Actualización Virtual “El Abogado y Notario Público como Sujeto Obligado en Materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

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El Curso Virtual es un esfuerzo de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales, para coadyuvar con el buen desempeño profesional de los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar operaciones inusuales relacionadas con esos delitos.

En el curso se desarrollarán temas como: las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la debida diligencia del cliente; las reformas a las leyes 976 y 977 y las normativas aprobadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial sobre prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al lavado de activos.

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