El Parlamento de Nicaragua aprobó reformas y adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva, para fortalecer la seguridad jurídica, paz social, integridad y sistema financiero.
Las reformas no permitirán las expresiones y manifestaciones abiertas o encubiertas del lavado de dinero, crimen organizado, financiamiento al terrorismo y blanqueo de capitales, de acuerdo al diputado Carlos Emilio López.
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“Seguir haciendo de Nicaragua un Muro de Contención, no solo del tráfico ilegal de bienes materiales y personas, sino también un Muro de Contención el tráfico de activos virtuales o digitales. Esta reforma apunta a fortalecer y proteger la seguridad jurídica de la nación, la paz social, la institucionalidad jurídica, la integridad del sistema financiero y de la economía nacional”, explicó el legislador.
Estas reformas permiten cumplir con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y Grupos de Acción Financiera de Latinoamérica, así como agencias de Naciones Unidas y organismos multilaterales, para evitar las actividades comerciales aparentemente lícitas pero que en realidad son fachadas.
